BAHIS.COM [Socas International B.V.], 2017 tarihli Kara Parayı Aklama (İnglizce: Anti Money Laundering (AML)) yönetmelikleri kapsamında, kara para aklamak ve terörün finansmanını önlemek için uygun sistemleri ve kontrolleri yürürlüğe koymak için yükümlüdür. Bu sayfada belirtilen politika, bu yükümlülüklere uymak için geliştirdiğimiz prosedürleri içerir.

- Kara Para Aklama Nedir?

Kara para aklama, gelirlerin meşru görünmesi için suç gelirlerinin ve bunların gerçek kökeninin ve mülkiyetinin değiştirildiği süreçtir.

- Kara paranın aklanmasının önlenmesi bizim için neden önemlidir?

Kara para aklamayı önleme (AML) rejimi, hizmetlerimizin suçlular tarafından kullanılmasını önlemek için tasarlanmıştır. AML rejimine göre kara para aklamayı tespit etme ve bildirme yükümlülüğünüz vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, cezai cezalara, önemli para cezalarına ve sizin ve bizim itibarımıza büyük zararlara yol açabilir.

- Yönetmelikler;

Kara Para Aklama Yönetmelikleri, bir kuruluşun, kuruluş genelinde Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı ile ilgili konularda güncel bilgi sahibi olmasını, uygun politika ve prosedürleri uygulamasını ve şüpheli raporlar almasını sağlamak için aday gösterilmiş bir yetkiliye sahip olmasını gerektirir.

Bu yönetmelikler kapsamında;

1. Suç faaliyetlerinin ve kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanına ilişkin sürekli gelişen düzenlemeler nedeniyle, şirketimiz kara para aklamayı önleme (AML) yönergelerini ve prosedürlerini sıkı bir şekilde uygulamaktadır.

2. BAHIS.COM müşterileri bir DD sürecine ve kayıt tutma sürecine tabidir.

3. Yinelenen/Birden Çok Hesap: Birçok müşteri, kumar harcamalarını ayırmak için paralel hesaplar kullanmak isterler. Bu faaliyete bakılmaksızın, lisans sahipleri aynı kişiye ait olabilecek veya aynı kişiye ait olabilecek "bağlantılı" hesapları tanımlayabilmeli ve ilişkilendirebilmelidir.

4. Siyasi Açıdan Maruz Kalan Kişiler (PEP). Şirketin, uygun niteliklere sahip herhangi bir Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişinin, yani önemli bir kamu görevine sahip herhangi bir kişinin (veya önceki yıl içinde herhangi bir zamanda elinde bulunduran), kamu fonlarına erişimi olan veya nüfuz konumunda olan kişilerin kumar oynama girişimlerine yanıt vermek için riske duyarlı bir temelde önlem alması gerekmektedir.

PEP'ler, bu tür kişilerin kolayca tanımlanabilen aile ve ortaklarını içerir. Kumarın değeri ve ölçeği ile bu tür müşterilerin konumuna dayalı olarak risk temelli bir yaklaşım uygulanmalıdır.

- Karapara Aklama ile Mücadele

Bahis işletmecisi olarak, Karapara Aklamayı Önleme Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uyma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bütün işlemler tarafımızca kontrol edilecek ve tespit edilen herhangi bir şüpheli işlem Curacao’daki (ya da işlemlerle ilgili diğer diğer devletlerin) yetkili kurumlara bildirilecektir.

1. Para yatırma ve çekme işlemlerini kabul etmeden önce bilmelisiniz ki, pasaportların, kimlik kartlarının veya şartlara göre gerekli olduğunu düşündüğümüz diğer belgelerin onaylı kopyaları gibi yasal kimlik sağlamanızı isteyebiliriz. Ayrıca, söylediğiniz kişi olduğunuzdan emin olmak için telefonla doğrulama, yüzle doğrulama veya diğer doğrulama işlemlerini de gerçekleştirebiliriz.

2. Hesabınızdan, size ait olmayan banka hesabınızdan/hesaplarınızdan, banka/kredi kartı/kartlarınızdan, cüzdanınızdan veya diğer ödeme seçeneklerinden para çekmeniz yasaktır. Bu, kara para aklamayı önleme politikaları ve yönetmeliklerine uygun olarak tarafımızca usulüne uygun olarak belirlenmemiş kişilere para transfer etmemizi önlemek içindir.

3. Karapara Aklamayı Önleme Kanunu uyarınca, hesabınız, içerisinde bulunan bakiye ile birlikte, askıya alınabilir, dondurulabilir ya da kapatılabilir. Fonların herhangi bir dolandırıcılık veya kara para aklama nedenleriyle çekildiği şüphesi ortaya çıkarsa, soruşturma devam ederken para çekme talebini reddetme hakkına sahibiz.

4. Para çekme işlemi, biz yapamadığımız veya aksini kararlaştıramadığımız sürece, para yatırma sırasında seçtiğiniz aynı ödeme yöntemi ve ödeme ayrıntılarıyla yapılacaktır. Bu bizim takdirimize bağlı. Birkaç ödeme yöntemi kullanarak para yatırdıysanız, para çekme işleminizi bu tür ödeme yöntemlerine bölme ve her bir bölümü kendi takdirimize bağlı olarak ve kara para aklamayı önleme politikaları ve düzenlemelerine uygun olarak ilgili ödeme yöntemiyle işleme koyma hakkımızı saklı tutarız.

5. Suç Faaliyetleri: Herhangi bir usulsüzlüğün (kara para aklama veya dolandırıcılık teşebbüsü şüphesi dahil) fark edilmesi durumunda ‘’XXX’’  Hesapları kapatma ve/veya bir veya birden fazla Hesap aracılığıyla sağlanan cezai veya diğer şüpheli faaliyetleri bildirme hakkını saklı tutar. ilgili mevcut düzenleyici veya kanun uygulayıcı makamlar. Tüm suçluların Hesap bakiyeleri bloke edilecek, para çekme işlemleri geçersiz olacak, para yatırma ve kazançları kaybedilecektir. ‘’XXX’’ , sürekli ve rastgele oynanan bahisleri kontrol edecektir. Herhangi bir nedenle bahislerin şüpheli görünmesi durumunda ‘’XXX’’ bu bahisleri iptal etme hakkını saklı tutar.

1.6. Dolandırıcılık faaliyeti: ‘’XXX’’ , hileli, yasa dışı, dürüst olmayan veya uygunsuz bir faaliyet fark ettiğinde (gerçek konumunuzun kimliğini gizleyen veya manipüle eden VPN, proxy veya benzeri bir hizmetin kullanılması veya üçüncü bir taraf aracılığıyla veya üzerinde bahis, bahis veya poker oynama dahil olmak üzere) Üçüncü bir taraf adına) Web Sitesinde, önceden bildirimde bulunmaksızın tüm Hesap bakiyelerini kaybederek kullanıcının Hesabını bloke etme hakkına sahibiz. ‘’XXX’’ , bu gibi durumlarda, bankalar, kredi kartı şirketleri ve/veya bu tür bilgilere yasal hakkı olan herhangi bir kişi veya kuruluş dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevcut düzenleyici ve kolluk kuvvetlerine dolandırıcılık faaliyetlerini bildirme ve/veya yasal işlem yapma hakkını saklı tutar. böyle bir kullanıcıya karşı eylem.

1.7. Kanunen veya bir mahkeme kararıyla haklarınızın ve/veya yükümlülüklerinizin devrinin yasal sayılması durumunda, tüm para çekme işlemleri, kara para aklamayla mücadele politikalarına ve düzenlemelerine uygunluğu sağlamak için, para yatırma sırasında seçtiğiniz aynı ödeme yöntemi ve ödeme ayrıntılarıyla yapılacaktır.

1.8. Sitede yer alan herhangi bir oyunla ilgili şüpheli bir hareketten haberdar olmanız durumunda, bunu derhal XXX@XXX.com adresinden e-posta aracılığıyla tarafımıza bildirmekle yükümlü bulunmaktasınız.

- Müşterinizi Tanıyın (İngilizce KYC: Know Your Customer) Politikası

BAHIS.COM [Socas International B.V.], ‘Müşterilerinizi Tanıyın’ (İngilizce KYC: Know Your Customer) politikası gereğince para yatıran müşterilerinden şu bilgileri alır:

Ad, soyad

Doğum tarihi

Adres ve vatandaşlık numarası.

Verilerin eksik olduğu veya hesap ayrıntılarıyla eşleşmediği durumlarda, ek belgeler istenecektir.

Bu tür belgeler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı), adres kanıtı (3 aydan eski olmayan hizmet faturası) ve ödeme belgesi bulunur.